股市必读：纽威数控年报 - 第四季度单季净利润同比增长0必威官方网站- Betway APP下载2026世界杯指定体育平台40%

2026-04-22 11:46:47　　点击量：

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　　纽威数控装备(苏州)股份有限公司2025年年度报告摘要显示，公司2025年实现营业收入2,893,422,488.69元，较上年同期增长17.52%；归属于上市公司股东的净利润为304,247,823.75元，较上年同期减少6.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为264,020,318.20元，较上年同期减少5.48%。利润总额为332,904,823.28元，同比下降8.78%。经营活动产生的现金流量净额为253,600,849.15元，同比下降4.01%。总资产为4,528,270,762.16元，同比增长14.79%；归属于上市公司股东的净资产为1,847,701,969.99元，同比增长6.36%。加权平均净资产收益率为17.14%，基本每股收益为0.67元/股。研发投入占营业收入的比例为4.77%，较上年增加0.20个百分点。

　　纽威数控装备(苏州)股份有限公司拟以2025年度实现的利润为基础，向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)，合计派发现金红利205,800,021.00元，占归属于上市公司股东净利润的67.64%。同时，拟以资本公积每10股转增4股，转增后总股本将增至640,266,732股。本次预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若期间总股本变动，将维持比例不变并调整总额。该预案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　纽威数控装备(苏州)股份有限公司于2026年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案。会议还审议通过了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，2026年度日常关联交易预计，以及提名第三届董事会独立董事候选人等事项。部分议案将提交公司2025年年度股东会审议。董事会认为公司内部控制有效，审计委员会和独立董事履职到位。

　　纽威数控装备(苏州)股份有限公司将于2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年5月11日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、续聘会计师事务所等非累积投票议案，以及选举柯亚仕、陈丹千、梁俪琼为第三届董事会独立董事的累积投票议案。中小投资者对部分议案单独计票。现场会议地点为苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

　　纽威数控装备(苏州)股份有限公司于2026年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决。会议同时审议董事薪酬方案，因涉及全体董事利益，全体董事回避表决，将提交2025年年度股东大会审议。董事长及在公司任职的非独立董事按实际职务领取薪酬，不另领董事津贴；独立董事津贴为6万元/年(含税)，按月发放。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于总额的50%，与公司年度经营业绩和个人考核挂钩。薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。

　　纽威数控装备(苏州)股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围覆盖公司及全部控股子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注销售与收款、采购与付款、财务管理等高风险领域。报告期内发现的一般缺陷已整改完毕。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。

　　纽威数控装备(苏州)股份有限公司于2026年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度日常关联交易总额为420.00万元，包括接受纽威集团有限公司住宿、会务接待260.00万元，向其租赁160.00万元。公司与苏州纽威阀门股份有限公司、纽威集团有限公司存在关联关系，实际控制人均为王保庆、程章文、陆斌、席超。关联交易定价依据市场公允价格，不影响公司独立性，无需提交股东大会审议。

　　纽威数控披露2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施进展及2026年度行动计划。2025年公司实现营业收入28.93亿元，同比增长17.52%，研发投入1.38亿元，占营收4.77%。公司获批国家卓越级智能工厂等多项荣誉，持续推进高端智能装备项目建设。2026年将继续加大研发与人才投入，优化财务管理，深化公司治理，提升信息披露质量，实施现金分红并推进资本公积转增股本，强化管理层与股东利益共享机制。

　　梁俪琼声明被提名为纽威数控装备(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备注册会计师资格，已通过公司董事会提名委员会资格审查。她承诺不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未与公司有重大业务往来或接受其服务。她兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，任职时间未超六年。她承诺遵守监管规定，独立履职，若不符合任职资格将主动辞职。

　　纽威数控装备(苏州)股份有限公司对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计履职情况进行评估。天衡具备执业资质和证券服务经验，未因执业行为受刑事处罚，部分人员曾受行政处罚或监管措施，但不影响其执业。公司经董事会和股东大会审议通过续聘天衡，负责2025年度财务报告审计和内部控制有效性审计，分别支付酬金55万元和10万元。审计过程中，天衡遵循审计准则，出具了标准无保留意见的审计报告，并就审计计划、风险判断、调整事项等与管理层和治理层进行了沟通。公司认为其审计工作客观、规范，按时完成了各项任务。

　　纽威数控装备(苏州)股份有限公司于2026年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》。公司拟向金融机构申请不超过29.40亿元人民币的敞口额度，授信期限自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。实际融资金额、业务种类及期限以合同为准。董事会授权管理层在额度内签署相关文件。该事项无需提交股东大会审议。

　　纽威数控装备(苏州)股份有限公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。天衡会计师事务所具备证券服务业务资质，2025年末拥有85名合伙人、338名注册会计师，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师210名，为92家上市公司提供2024年度年报审计服务，审计收费总额8,338.18万元。该所已提取职业风险基金2,182.91万元，投保职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，近三年未因执业行为承担民事责任。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人均具备相应资质，近三年无受行政处罚或自律处分情况。2025年度公司审计费用为65万元，2026年收费原则保持不变，由管理层协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　纽威数控装备(苏州)股份有限公司审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度财务报告审计工作的履职情况进行了监督。委员会审查了会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况及独立性，审阅了审计工作计划，与年审会计师就预审发现问题、调整事项及审计报告出具计划进行了沟通，并在初步审计意见出具后，就公司财务状况、经营成果及重大事项与会计师事务所交换意见。经评估，认为天衡会计师事务所勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正地发表了审计意见，较好完成了审计任务。

　　纽威数控装备(苏州)股份有限公司第三届董事会提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选人柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士的任职资格进行了审查。经审核，上述候选人具备相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格，未持有公司股份，无不得担任独立董事的情形，最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，不属于失信被执行人，也无被立案调查情形。委员会认为三人符合科创板上市公司独立董事任职要求，同意提交董事会审议。

　　天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对纽威数控装备(苏州)股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计意见认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性，审计结果对未来有效性推测具有风险。